Наблюдательный совет Акционерного общества «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» (далее «Общество»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107, извещает о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Собрание состоится «29» августа 2024 года. Место проведения (подсчёта голосов): г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, ООО «ЮРР» (адрес регистратора Общества).
В соответствии с действующим законодательством в определении кворума собрания в голосовании участвуют заполненные бюллетени, полученные Обществом не позднее «28» августа 2024 (включительно).
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, тел. (863) 252–68–74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «06» августа 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип) — акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 1-01-16797-А от 16.04.2024 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Акционеры Общества имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заполнив бюллетени и направив их по адресу: 291005, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107 (по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества) или 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества). Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования, если бюллетени будут получены не позднее
28 августа 2024 года (включительно).
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются владельцы именных обыкновенных акций Общества.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ», можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107, тел. (8572) 34-50-80 (юридический отдел), в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 ч. до 11.30 ч. и с 12.00 ч. до 16.30 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). А также с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2023 год, в том числе отчетом о финансовых результатах (ссылка на документ: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39136&type=3).
Просим заполнить полученные по почте бюллетени. Бюллетени от акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером.
В случае подписания бюллетеней:
- представителем акционера – к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность. Доверенность уполномоченного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями ст. 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица;
- руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны Ф.И.О. руководителя и проставлена печать организации.
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» всем акционерам необходимо обновлять информацию в реестре не реже одного раза в три года.
Физическим лицам при обновлении информации лицевого счета необходимо дополнительно предоставить копию паспорта.
При предоставлении документов почтовым отправлением по адресу регистратора подпись в анкете и копия паспорта должны быть удостоверены нотариально.
При личном предоставлении документов нотариальное удостоверение не требуется.
Обращаем Ваше внимание, что в случае замены паспорта регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового паспорта с отметкой о прежнем документе.
Анкета физического лица размещена на сайте Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (регистратор) www. srr.donpac.ru в разделе – Формы документов.
С уважением, Наблюдательный совет АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ».
